Oppdatering av kundeinformasjon
Alle banker og finansforetak er lovpålagt å innhente informasjon om sine kunder. Formålet er å forebygge økonomisk kriminalitet, som hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Plikten til å hente inn informasjon gjelder privat- og bedriftskunder, både ved etablering av nytt kundeforhold og løpende i avtaleperioden.
Last ned brosjyre med mer informasjon
Opplysninger som sendes inn til oss vil naturligvis bli behandlet konfidensielt og i henhold til bankens taushetsplikt, samt personopplysningsloven (GDPR).
Eksempler på informasjon banken er pliktig til å hente inn:
Ny privatkunde
Nye privatkunder må opplyse om:
- Navn
- Fødselsnummer eller D-nummer
- Adresse
- Formål med kundeforholdet
- Legitimasjon via BankID
Ny bedriftskunde
Nye bedriftskunder må opplyse om:
- Virksomheten, daglig leder og styret
- Personer som handler på vegne av virksomheten / disposisjonsrett
- Kundeforholdets formål og tilsiktede art, herunder midlenes opprinnelse
- Eierskaps- og kontrollstrukturen
- Reelle rettighetshavere, dvs privatpersoner som i siste ledd eier og/eller kontrollerer mer enn 25 % av virksomheten
- Om sentrale personer i virksomheten er politisk eksponerte personer eller nær familie til eller ansatte av en politisk eksponert person
Innhenting av opplysninger om din bedrift
Som ny bedriftskunde vil du motta en egen e-post med lenke til utfylling av opplysningene vi trenger for å kunne tilfredsstille kravene. Manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til at kundeforholdet ikke blir etablert. Du kan lese mer på hvitvasking.no.
Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på kundeinfo@ikano.no.
Husk at personopplysninger og sensitiv informasjon ikke må sendes ukryptert via e-post.