Plikt til innhenting av kundeopplysninger
Alle banker er pålagt å innhente informasjon og dokumentasjon om sine kunder. Myndighetene krever, blant annet etter hvitvaskingsloven, at banken kjenner til formålet med kundeforholdet, samt hvem som eier og kontrollerer virksomheten, dvs. reelle rettighetshavere. Informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet.
Heretter vil derfor et egenerklæringsskjema ligge vedlagt kontraktsdokumentene til nye kunder. Eksisterende kunder skal ha fått tilsendt dokumentet per e-post.
Last ned egenerklæringsskjemaet
I skjemaet trenger vi informasjon om virksomheten, ledelse og eiere. Relevant dokumentasjon kan lastes opp som egne vedlegg. Det kan sees bort fra punkt 1.9 i skjemaet. Alle øvrige punkter fylles ut, og skjemaet signeres av person med signaturrett for firmaet. Myndighetene har satt denne informasjonen som et absolutt minstekrav for å kunne inngå eller fortsette et kundeforhold. Ufullstendig informasjon vil bli fulgt opp.
Last opp ferdig utfylt skjema og dokumentasjon
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Husk at personinformasjon og konfidensielle dokumenter ikke må sendes ukryptert via e-post.